熊猫小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第559章（第1页）

&esp;&esp;名目比较长。

&esp;&esp;换句话说。

&esp;&esp;只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。

&esp;&esp;这样的行为就构成了洗钱。

&esp;&esp;之所以出台这项规定……

&esp;&esp;是因为这些年，各类资产流失过于严重。

&esp;&esp;社会上存在大量的洗钱组织。

&esp;&esp;将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

&esp;&esp;所以。

&esp;&esp;现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

&esp;&esp;若是依旧无法说明其来历……

&esp;&esp;则可能涉嫌洗钱罪。

&esp;&esp;而在量刑上。

&esp;&esp;帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

&esp;&esp;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

&esp;&esp;“普通人的账户也要被监察？”

&esp;&esp;张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。

&esp;&esp;“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”

&esp;&esp;“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”

&esp;&esp;“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”

&esp;&esp;“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

&esp;&esp;“……”

&esp;&esp;紧接着。

&esp;&esp;众人各抒己见。

&esp;&esp;提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

&esp;&esp;秦牧闻言。

&esp;&esp;嘴角抽了抽。

&esp;&esp;干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”

白袍 [SD][流花]  回到八零之贤妻难为  浪柳鸣蝉（重生 ）  [无人救我同人] 无人救我  藏在时光深处的秘密  重生之星光璀璨  耽误的美?错过的爱  穿成小说里的降智女配  [HP同人] hp命运轮盘  女王归来之美男滚开  史上最弱女神  师尊的禁脔（师徒H）  湿婆舞日（偽记录）  美女的顶级保镖  劳资蜀道山  太上忘情爐鼎(全)(武俠、黑暗、虐心、Ｈ)  原来爱情一往而深  步步为营  她爱穿女仆装 (校园H)  重生六零好时光