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毕婠婠看着这一幕,与闻讯而来的林雅芝对视,两人眼角都有些湿润。
还是这样的简顾问好,之前他躺在病床上恹恹的,连a组都没什么精气神。
现在简顾问一回来,整个a组都好像活过来了似的。
a组一边吃下午茶,一边开小会核对案件情况。
关应钧:“李飞泉给的软盘里,有一部分陆荣洗钱的证据。”
他敲了敲手边一摞a4纸,“都在这里。”
“经过确认,陆荣的洗钱手法只有两种。”
“一,将存有大量黑钱的银行卡交给李飞泉,由其和赌场负责人联系,换成现金,暂存于负责人处,接着,以每天1000万的量,将现金换成赌场代币,再在赌桌上做文章,输给庄家200万,并将剩下800万换回。”
“经此一转,黑钱也就成了白钱。”
“二,陆荣托李飞泉找到在三楼玩彩票、赌球或赛马的赢家,按照其赢取的价格,原价购买彩票和赢奖券,免去其意外所得税,再自行前去兑奖,于是这些黑钱,经过意外所得税后,就成了白钱。”
关应钧低声道:“经icac查证,陆荣手下的皮包公司已经在江含煜因金融犯罪被抓之后全部注销。”
张星宗接话:“应该是怕步其后尘。”
“除了洗钱,陆荣还有行贿罪。”关应钧拉出另一张纸,“陆荣在洗钱时,每洗10元,就有1元以分红的形式落入购买陆氏集团股票的官员手中。”
“因洗钱方式的不同。有时,10元中1元被官员拿走,两元被莫尔克林收走,最终10块钱的黑钱,仅能洗成7元白钱。”
“截至维港汇新赌城被查,陆荣总共洗钱59亿,美金。”
丁高倒抽一口凉气,“这么多!”
如今港币狂跌不止,波动极大,59亿美金,能换将近500亿港币!
“陆荣要是拿这些钱联合港英在香江作恶,整个香江的警察都不一定拦得住。”毕婠婠摁着太阳穴。
钱已经洗干净了,洗钱的证据也有,但陆荣要是死不认罪也判不了多少时间。
江含煜都只判了三年,陆荣想必会更短。
经常在香江犯罪的人都知道一句话,“坦白从宽,牢底坐穿。抗拒从严,回家过年。”
陆荣这一类人最难对付,因为他们清楚得知道,一旦在审讯室卸下心防就完了。
简若沉看着白板上的东西,手指抵着圆珠笔的脑袋,有一下没一下地摁,“既然他什么都不愿意说,不如给他一点空间,稍微晾一晾,顺便监视他。”
晾一晾陆荣,让他不清楚西九龙的动向,说不定能逼得人狗急跳墙,抓到更多把柄。
西九龙也能利用这段时间,审问其他受贿的官员。
毕婠婠一愣,“倒也是个办法。”
她思忖一会儿,百思不得其解道:“这陆荣拼命洗钱到底是为了什么?最近有什么东西是他投的吗?我们要不要防一下,以免他害了其他港商?”
总不可能光洗不用吧?
那他图什么?
此话一出,简若沉顿时沉默,“不会的……陆荣也不是不想投。”
他咳咳嗓子,顶着众人的视线道:“是我一生气,把他想投的项目都截胡了,其他港商见有得赚,也纷纷加入了截胡陆荣的行列。”
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