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一个月内,忠义堂电影制作公司,忠义证券,富德仕拍卖行,忠义表业,忠义外贸。林林总总,三百多间皮包公司,相继成立。
当中有空壳公司,有实际经营,仲有收购买的公司。层层套皮,互相交易,以此打造洗钱链条。
洗钱的核心,其实是隐藏资金,躲避监管,用低税率把黑钱洗白。
因为,肯交高税率,根本不需要洗,交百分之二十的个人税,钞票濠江走一圈直接变白钱啦。
而洗钱公司往往是通过低税率的行业,例如股票的印花税,外贸的关税,电影的利得税等。
以一个低于百分之十税率的方式,把黑钱洗干净。毕竟,数额巨大,百分之一的差距,可能都是几百万,几千万。
于是税率优惠地区,还有金融城市,往往都是洗钱中心。大量黑钱的涌入,也使得开口子的地区,经济动力更强。
洗钱时留下的过手费,便足够养活一大批人。可惜,洗白的钞票,会以各种方式逃走,不在当地发展实业。
会形成实业凋零,金融业,娱乐业旺盛的经济假象。导致城市受政策和世界经济形势影响巨大,极易发生金融危机,或遭外资收割。
蛋挞仔还是颇为能干的,借助各堂口本来的渠道,和公司影响力,仅花一千多万港币,便初步搭建起洗钱网络。
手下有五十几人的团队,其中十几个人核心班底,是基金会的投资顾问转行。余下的人则是字头内部聘用,多是账房出身的古惑仔。
有人以前做高利贷谋生,有人靠做局行骗,算起来还专业对口。跟上蛋挞哥后,收入都上涨两个档次。
正值岁末。
尹照棠把羊毛的黑色风衣脱下,交给霍正霆挂好,身穿马甲,坐到椅子上,翻起报告,蹙眉问道:“洗了三千万港币,被冻结四百多万?”
蛋挞仔面色苦闷,弹弹烟灰,叹气道:“一次性洗一千万港币以上,动静还是有点大,容易被商业罪案和ICAC的人咬上。”
“我的团队已经有新的洗钱方案,下次多跑出来两百万,肯定冇问题!”
洗钱是偷窃国家收入,还会壮大犯罪组织。
港岛的O记,商业罪案调查科,金管局,ICAC都有反洗钱职责。但负责方向不同,有的是三合会洗钱,有的是贪官洗钱,银行业洗钱等。
小额洗钱可以拆分成零碎交易,反洗钱组查不过来,但大额洗钱,目前流行的渠道有收购公司,炒作股票,证券买卖,拍卖品买卖,电影票房,唱片销量,高档珠宝,博彩洗钱。
手段要有限很多,警方追查起来,难度骤降。
尹照棠知道蛋挞制造大额交易的渠道有限,仅靠证券、拍卖行、唱片和收购公司,有单子被查出来非常正常。
“前两个月也洗出来上千万,四百万当作学费,不亏不挣,慢慢来咯。再过两月,忠义电影首部电影上映,可以搞一笔大的。”
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